यहां एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में कैश-फॉर-वोट मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार व्यक्ति को 29 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।
जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि आरोपी नागनी अकरम मोहम्मद शफी “मास्टरमाइंड” था, जिसने एक सहकारी बैंक में 14 बैंक खाते खोले और कथित शेल कंपनियों की मदद से 100 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की। हवाला लेनदेन.
ईडी द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर उन्हें बुधवार को पड़ोसी राज्य गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, वह दुबई भागने की फिराक में था। बाद में उन्हें ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार कर लिया।
शफी को विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश एसी डागा के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।
अदालत ने अपने रिमांड आदेश में कहा कि “प्रथम दृष्टया मामला अपराध में उसकी (शफी की) संलिप्तता को दर्शाता है”।
अपराध की भयावहता को देखते हुए, यदि ईडी को आरोपी की हिरासत नहीं दी जाती है, तो जांच एजेंसी “धन के अंतिम उपयोगकर्ता का पता लगाने की स्थिति में नहीं होगी, धन की वसूली करने की स्थिति में नहीं होगी और सह-अभियुक्त तक पहुंचने की स्थिति में नहीं होगी”, अदालत ने कहा।
केंद्रीय एजेंसी ने मालेगांव स्थित व्यापारी सिराज अहमद हारुन मेमन के खिलाफ दर्ज मामले में पिछले हफ्ते चुनावी राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में तलाशी ली, जिन्होंने कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए विभिन्न लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग किया था।
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इन लेन-देन को चिह्नित करते हुए इसे “वोट जिहाद घोटाला” का मामला बताया था, जिसमें विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को वोट के बदले में कथित तौर पर नकदी दी गई थी। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए बुधवार को मतदान हुआ।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 7 नवंबर को चाय और कोल्ड ड्रिंक एजेंसी चलाने वाले मेमन और उसके कुछ सहयोगियों के खिलाफ मालेगांव पुलिस की एफआईआर से जुड़ा है।
मामले में शिकायतकर्ता मालेगांव स्थित जयस लोटन मिसाल नाम का व्यक्ति है, जिसके बैंक खाते का कथित तौर पर अवैध लेनदेन के लिए दुरुपयोग किया गया था, जिससे अटकलें लगाई जा रही थीं कि इन खातों का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग के लिए किया गया था।
ईडी ने अदालत को बताया कि सिराज अहमद की मदद से नासिक मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक में मेमन के साथ 14 बैंक खाते खोलने के पीछे शफी मास्टरमाइंड था।
जांच एजेंसी ने कहा कि इसके अलावा, हवाला लेनदेन की मदद से उसने फर्जी कंपनियों और फिर विभिन्न बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की।
ईडी ने कहा कि अब तक की गई जांच से पता चला है कि 14 खातों से संबंधित दस्तावेजों की जांच से पता चलता है कि 118.40 करोड़ रुपये से अधिक की अधिकांश क्रेडिट एक से दो की अवधि के भीतर लगभग 200 फर्मों के खातों से स्थानांतरित की गई थीं। केवल महीने.
इसी तरह, इन खातों में जमा की गई राशि तुरंत विभिन्न संस्थाओं के नाम पर रखे गए कई खातों में स्थानांतरित कर दी गई।
जांच एजेंसी ने दावा किया कि शफी मनी लॉन्ड्रिंग के आपराधिक कृत्य में शामिल है और उसे अब तक पहचाने गए 8.66 करोड़ रुपये की अपराध आय के अधिग्रहण और कब्जे में सीधे तौर पर शामिल पाया गया है।
इसमें कहा गया है कि आरोपी ने जानबूझकर इसकी लेयरिंग और लॉन्ड्रिंग में सहायता की है।
(यह रिपोर्ट ऑटो-जेनरेटेड सिंडिकेट वायर फीड के हिस्से के रूप में प्रकाशित की गई है। हेडलाइन के अलावा, एबीपी लाइव द्वारा कॉपी में कोई संपादन नहीं किया गया है।)
