नई दिल्ली, 12 अगस्त (पीटीआई) भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को एक कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप-लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने की उम्मीद है, आधिकारिक सूत्रों ने कहा।
एक बार जब वह जमा कर देता है, तो फेडरल जांच एजेंसी से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत अपने बयान रिकॉर्ड करने की उम्मीद है।
सूत्रों ने कहा कि रैना (38) को 13 अगस्त को एजेंसी के समक्ष एक अवैध सट्टेबाजी मामले में पूछताछ के लिए एजेंसी के समक्ष प्रतिपादन करने के लिए कहा गया है।
समझा जाता है कि भारत के पूर्व क्रिकेटर को कुछ समर्थन के माध्यम से ऐप से जोड़ा गया था। ईडी के अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूछताछ के दौरान इस ऐप के साथ उनके लिंक को समझें।
एजेंसी ऐसे कई मामलों की जांच कर रही है, जिनमें अवैध सट्टेबाजी ऐप शामिल हैं, जिनके आरोप में कई लोगों और निवेशकों को करोड़ों रुपये के मूल्य के ठहराते हैं या उन्होंने बड़ी मात्रा में करों को विकसित किया है।
एड 'अवैध' सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ मामले में बहु-राज्य छापे का संचालन करता है
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को एक “अवैध” सट्टेबाजी ऐप के संचालन में एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में बहु-राज्य खोजों का आयोजन किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि लोगों को 2,000 करोड़ रुपये की धुन पर धोखा दिया गया है, आधिकारिक सूत्रों ने कहा।
सूत्रों ने कहा कि मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, जयपुर, मदुरै (तमिलनाडु) और सूरत (गुजरात) में कम से कम 15 परिसर, पेरिमैच नाम के ऐप (एप्लिकेशन) के खिलाफ मामले में खोजे जा रहे हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के खंडों के तहत दायर ईडी केस, मुंबई साइबर पुलिस द्वारा दायर 2024 एफआईआर से उपजा है।
प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि फंड को खच्चर खातों (अपराधियों द्वारा अवैध फंडों को लूटने के लिए उपयोग किए जाने वाले) में “डुप्ड” उपयोगकर्ताओं से एकत्र किया गया था और इन्हें कई भुगतान एग्रीगेटर्स और घरेलू मनी ट्रांसफर एजेंटों के माध्यम से स्तरित किया गया था। सूत्रों ने कहा कि पहचाने गए कथित अवैध फंडों की कीमत लगभग 2,000 करोड़ रुपये है।
इस राशि को तब “स्तरित” किया गया था और क्रिप्टो पर्स के माध्यम से भेजा गया था, एक तमिलनाडु शहर में एक ही इलाके में स्थित एटीएम के माध्यम से नकदी निकासी, कम मूल्य यूपीआई स्थानान्तरण, आदि, उन्होंने कहा।
संघीय जांच एजेंसी ने स्रोतों के अनुसार, अब तक की खोजों में कुछ दस्तावेज, मोबाइल और कंप्यूटर बाह्य उपकरणों को बरामद किया है।
(यह रिपोर्ट ऑटो-जनरेटेड सिंडिकेट वायर फीड के हिस्से के रूप में प्रकाशित की गई है। हेडलाइन के अलावा, एबीपी लाइव द्वारा कॉपी में कोई संपादन नहीं किया गया है।)
