अधिकारियों ने कहा कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दिखाई दिए।
सिंह (43) दोपहर 12 बजे के आसपास मध्य दिल्ली में एजेंसी के कार्यालय में पहुंचे।
अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने ऑल-राउंडर और बाएं हाथ के बल्लेबाज से पूछताछ की और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत अपना बयान दर्ज किया।
अनवशी जैन नामक एक प्रभावशाली व्यक्ति ने भी उसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी से पहले दिखाई दिया।
संघीय जांच एजेंसी ने पूर्व क्रिकेटर्स सुरेश रैना, शिखर धवन और रॉबिन उथप्पा के अलावा टीएमसी के पूर्व सांसद और अभिनेता मिमी चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हजरा के अलावा इस जांच के हिस्से के रूप में पिछले कुछ हफ्तों में पूछताछ की है।
अभिनेता सोनू सूद को उसी मामले में ईडी द्वारा बुधवार के लिए बुलाया गया है।
1xbet सट्टेबाजी ऐप के संचालन की जांच इस तरह के प्लेटफार्मों के खिलाफ ईडी की व्यापक जांच का हिस्सा है, जो कि करोड़ों रुपये के कई लोगों को धोखा देने और कथित तौर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की एक बड़ी राशि को विकसित करने के आरोपों पर है।
कुराकाओ-पंजीकृत 1xbet के अनुसार, यह सट्टेबाजी उद्योग में 18 साल के साथ विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाज है। ब्रांड के ग्राहक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कंपनी की जानकारी के अनुसार, कंपनी की वेबसाइट और 70 भाषाओं में उपलब्ध ऐप के साथ हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगा सकते हैं।
कुछ अन्य खिलाड़ियों, फिल्म अभिनेताओं, ऑनलाइन प्रभावितों और मशहूर हस्तियों से आने वाले दिनों में एजेंसी द्वारा इस जांच के हिस्से के रूप में पूछताछ की उम्मीद की जाती है।
सूत्रों के अनुसार, ईडी की जांच की लाइन, मशहूर हस्तियों से यह जानना है कि कैसे उन सट्टेबाजी कंपनी द्वारा संपर्क किया गया था, जो भारत में संपर्क के लिए उनके समर्थन की मांग कर रहे थे, नोडल व्यक्ति (नोडल व्यक्ति), भुगतान का तरीका (हवला या बैंकिंग चैनल के माध्यम से नकद) और भुगतान का स्थान (भारत या विदेश में), आदि।
एजेंसी, क्रिकेटरों और अभिनेताओं के बयानों को रिकॉर्ड करते समय, समझा जाता है कि क्या वे जानते हैं कि क्या वे जानते हैं कि भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग अवैध था। इसने उन्हें अपने अनुबंधों की एक प्रति और 1xbet के साथ उनके द्वारा किए गए सभी प्रासंगिक ईमेल और पेपर प्रलेखन को प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है।
सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने हस्तियों द्वारा हस्तियों द्वारा लिए गए धन के अंतिम उपयोग को यह जांचने के लिए भी देखा है कि क्या उनमें से किसी को भी “अपराध की आय” के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कानून लाकर भारत में रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया।
जम्मू और कश्मीर में अपने वरिष्ठ अधिकारियों की हालिया राष्ट्रीय बैठक के दौरान, ईडी ने भी कथित अवैध सट्टेबाजी और गेमिंग से जुड़े इस क्षेत्र से उत्पन्न वित्तीय अपराधों की जांच करने के लिए “केंद्रित रणनीतियों” को शुरू करने का फैसला किया है।
सरकार के प्रतिबंध से पहले किए गए बाजार विश्लेषण फर्मों और जांच एजेंसियों के अनुमानों के अनुसार, ऐसे विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप में लगभग 22 करोड़ भारतीय उपयोगकर्ता थे जिनमें से आधे नियमित उपयोगकर्ता थे।
भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप बाजार का अनुमान 100 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था, जो कि 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था, विशेषज्ञों के अनुसार।
सरकार ने संसद को बताया है कि उसने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों को ब्लॉक करने के लिए 2022 से जून 2025 तक 1,524 आदेश जारी किए हैं।
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